Ключові фахівці
Наша команда
Робота зі складними фінансовими історіями під керівництвом засновника.
Oleg Zajac — засновник і генеральний директор
Oleg Zajac — засновник і генеральний директор NORDVANDE та основна контактна особа компанії. Має понад 16 років досвіду у фінансовому комплаєнсі в банківській сфері, міжнародному юридичному консалтингу, консалтингу Великої четвірки, фінтеху та бізнесі цифрових активів. Його досвід охоплює AML/CFT, санкції, ризики фінансових злочинів, регуляторний комплаєнс і відтворення складних фінансових історій. Він обіймав керівні посади з комплаєнсу в міжнародних фінансових установах і консультував регульовані компанії в межах консалтингових і технологічних проєктів. Має ступінь магістра права та MBA.
NORDVANDE не є юридичною фірмою й не надає юридичних або податкових консультацій поза межами дозволеної діяльності.
Складна історія статків потребує чіткої доказової бази.
Почнімо з короткої оцінки вашої ситуації. З’ясуємо, чи варто переходити до підготовки підтвердних документів за конкретним напрямом.
Обговорити вашу ситуацію