Цілісність доказової бази
Суттєві факти підтверджуємо там, де це можливо, і чітко вказуємо на прогалини та обмеження.
Комплаєнс для складних статків і транзакцій
Бутик
фінансового
комплаєнсу
NORDVANDE допомагає документально підтвердити й обґрунтувати складну історію статків і фінансових операцій, щоб регульовані установи могли її зрозуміти й належно оцінити.
- Доказова база
- Конфіденційність
- Розуміння
Про нас
Коли походження законних статків складно пояснити, важливо правильно побудувати доказову базу.
Установи можуть бачити незнайомі компанії, перекази, складну структуру власності, прогалини в документах, операції з криптоактивами чи розбіжності в даних. NORDVANDE допомагає викласти законну фінансову історію так, щоб її можна було зрозуміти й оцінити.
Наша методологіяЕкспертиза
Фінансовий комплаєнс для складних статків і транзакцій
01
Підтвердження походження статків і коштів
Відтворення історії походження статків і коштів, простеження транзакцій, звірка даних, пояснювальний меморандум і покажчик документів.
Докладніше
02
Пакет підтвердних документів щодо транзакції
Підготуємо опис структури, економічної логіки й руху коштів та підтвердні документи щодо значної чи нетипової транзакції.
Докладніше
03
Фінансовий профіль для перевірки банком ЄС
Структурований профіль для фінансового комплаєнсу, який дає установі змогу зрозуміти й оцінити складну історію статків і коштів.
ДокладнішеНаші цінності
В основі роботи — докази
Конфіденційність
Конфіденційність має першочергове значення. Для отримання конфіденційних документів використовуємо відповідну процедуру.
Розуміння підходу установ
Кожну ситуацію перевіряємо з урахуванням запитань, які може поставити вимоглива регульована установа.
Знайомство з командою
Спеціалізована робота з доказами у складних фінансових ситуаціях
NORDVANDE спеціалізується на доказовій базі: відтворює фінансову історію, звіряє дані, документує та пояснює факти. NORDVANDE не гарантує результатів і не замінює кваліфікованих фахівців із фінансів, оподаткування, санкцій або фінансових розслідувань.
Олег Заєць
Засновник і генеральний директор
Засновник особисто керує роботою з підтвердними документами у складних випадках фінансового комплаєнсу.
Біографія та досвід
Олег Заєць — засновник і генеральний директор NORDVANDE та основна контактна особа компанії. Має понад 16 років досвіду у фінансовому комплаєнсі в банківській сфері, міжнародному юридичному консалтингу, консалтингу Великої четвірки, фінтеху та бізнесі цифрових активів. Його досвід охоплює AML/CFT, санкції, ризики фінансових злочинів, регуляторний комплаєнс і відтворення складних фінансових історій. Він обіймав керівні посади з комплаєнсу в міжнародних фінансових установах і консультував регульовані компанії в межах консалтингових і технологічних проєктів. Має ступінь магістра права та MBA.
Складна історія статків потребує чіткої доказової бази.
Почнімо з короткої оцінки вашої ситуації. З’ясуємо, чи варто переходити до підготовки підтвердних документів за конкретним напрямом.
Обговорити вашу ситуацію