Первинна оцінка ситуації
Початкова оцінка суттєвих прогалин, пріоритетів і найближчого кроку в підготовці доказів.
Методологія
Як NORDVANDE працює з вашою ситуацією
Наш підхід
NORDVANDE перетворює розрізнені відомості про фінансову історію на структуровану доказову базу, яку можна перевірити. Ми відтворюємо події, пов’язуємо транзакції з рахунками, юридичними особами та документами, виявляємо розбіжності й відсутні ланки та оцінюємо ситуацію з погляду регульованої установи. Ми розуміємо підхід таких установ і допомагаємо завчасно підготувати відповіді на їхні ймовірні запитання.
Метод NORDVANDE
Як NORDVANDE працює з вашою ситуацією
Ми відтворюємо фінансову історію, зіставляємо її з доказами й робимо кожен висновок перевірним.
- 01Збираємо
збираємо та класифікуємо документи
- 02Відтворюємо
встановлюємо події, структуру власності та походження статків або коштів
- 03Звіряємо
пов’язуємо транзакції, рахунки, юридичних осіб, договори, податкові документи й гаманці
- 04Перевіряємо
виявляємо суперечності, відсутні ланки та слабкі докази
- 05Оцінюємо
у межах своєї компетенції враховуємо відповідні чинники AML, санкцій, PEP, репутації, криптоактивів, оподаткування, права, юрисдикції та вимог установ
- 06Доказова база
розрізняємо перевірені факти, обґрунтовані висновки, твердження клієнта, відсутні докази й відкриті питання
- 07Пояснюємо
пов’язуємо фінансову історію з доказами в одному послідовному викладі
- 08Критичний перегляд
перевіряємо матеріали з урахуванням запитань вимогливої установи
- 09Формуємо пакет
передаємо хронологію, пояснювальний меморандум, покажчик доказів і перелік обмежень
Можливість перевірки
Твердження → подія → транзакція → документ → незалежне підтвердження, якщо воно доступне
Ми чітко вказуємо на суттєві розбіжності, обмеження й відкриті питання. NORDVANDE може відмовитися від роботи, якщо для неї бракує доказів або вона потребує приховування інформації чи обходу вимог.
Формати співпраці
Робота з доказами відповідно до завдання перевірки
Проєкт із визначеним обсягом
Відтворення фінансової історії або підготовка пакета документів із погодженим обсягом, результатом і порядком передавання.
Поетапна співпраця
Робота поетапно, коли інформація й потреби перевірки з’являються поступово.
Складна історія статків потребує чіткої доказової бази.
Почнімо з короткої оцінки вашої ситуації. З’ясуємо, чи варто переходити до підготовки підтвердних документів за конкретним напрямом.
Обговорити вашу ситуацію