Засновник і генеральний директор
Oleg Zajac
Засновник і генеральний директор NORDVANDE. Основна контактна особа з питань підготовки доказів у складних ситуаціях фінансового комплаєнсу.
Фінансовий комплаєнс, AML, санкції, ризики фінансових злочинів, підготовка до банківської перевірки в ЄС, складні фінансові історії, фінансовий перехід з України до ЄС
Ступінь магістра права та MBA
Понад 16 років у банківській сфері, міжнародному юридичному консалтингу, консалтингу Великої четвірки, фінтеху та бізнесі цифрових активів
200+
Про Oleg Zajac
Oleg Zajac — засновник і генеральний директор NORDVANDE та основна контактна особа компанії. Має понад 16 років досвіду у фінансовому комплаєнсі в банківській сфері, міжнародному юридичному консалтингу, консалтингу Великої четвірки, фінтеху та бізнесі цифрових активів. Його досвід охоплює AML/CFT, санкції, ризики фінансових злочинів, регуляторний комплаєнс і відтворення складних фінансових історій. Він обіймав керівні посади з комплаєнсу в міжнародних фінансових установах і консультував регульовані компанії в межах консалтингових і технологічних проєктів. Має ступінь магістра права та MBA.
Складна історія статків потребує чіткої доказової бази.
Почнімо з короткої оцінки вашої ситуації. З’ясуємо, чи варто переходити до підготовки підтвердних документів за конкретним напрямом.
Обговорити вашу ситуацію