Карта джерел
Визначаємо компанії, активи, транзакції та періоди, які сформували фінансову історію.
Україна — ЄС
Фінансовий перехід з України до ЄС
Ми допомагаємо українським компаніям і приватним особам зі значними статками підготуватися до юридичної, податкової та комплаєнс-перевірки у зв’язку з банківськими послугами, інвестиціями й транзакціями в ЄС. Ми документуємо походження статків і коштів та готуємо особисті фінансові профілі. За потреби ми можемо залучити кваліфікованих радників для юридичних або податкових консультацій.
Переклад документів
Упорядковуємо документи з України, переклади й додаткові матеріали, щоб була зрозуміла роль кожного з них.
Відтворення транзакцій
Вибудовуємо документально підтверджений зв’язок між надходженнями, переказами, обмінами й наявними коштами.
Підготовка до перевірки в ЄС
Готуємо пакет документів з урахуванням запитань, які може поставити регульована установа.
Робота з прогалинами
Визначаємо, чого бракує, що можна підтвердити й де пояснення потребує застережень.
Координація з радниками
Допомагаємо юристам, бухгалтерам і радникам з управління статками виконати визначений обсяг роботи з доказами.
Типові запитання
Які документи мають значення для перевірки в ЄС?
Як упорядкувати й пояснити документи з України?
Що можна підготувати, перш ніж установа запросить додаткову інформацію?
Як розрізнити факт, висновок і невирішену прогалину?
Коли варто залучити фахівця з відтворення фінансової історії?
Складна історія статків потребує чіткої доказової бази.
Почнімо з короткої оцінки вашої ситуації. З’ясуємо, чи варто переходити до підготовки підтвердних документів за конкретним напрямом.
Обговорити вашу ситуацію