Приватній особі або компанії потрібно пояснити банку чи іншій регульованій установі походження статків від криптоактивів, значну конвертацію в фіатні кошти або джерело коштів, отриманих із цифрових активів.
Виписки бірж, скриншоти гаманців або записи блокчейну можуть відображати лише частину історії. Часто вони окремо не встановлюють повного зв’язку між первинним фіатним фінансуванням, придбанням цифрових активів, діями на платформах і в гаманцях, належністю чи контролем гаманців, подальшими переказами, конвертацією у фіат і кінцевим використанням коштів.
NORDVANDE відтворює наявну історію операцій із криптоактивами й фінансових операцій у послідовний ланцюг доказів. Він може пов’язувати банківське фінансування, біржові рахунки, адреси гаманців, історію транзакцій, придбання, перекази між платформами чи гаманцями, конвертацію у фіат і подальші банківські операції.
Мета — встановити, що підтверджується наявними доказами, виявити відсутні ланки й розбіжності та викласти історію цифрових активів як частину загального пояснення походження статків або коштів.
Якщо потрібне поглиблене блокчейн-розслідування чи технічна атрибуція, NORDVANDE може скоординувати участь відповідних фахівців, щоб висновки відповідали наявним доказам.
Можливий результат
Залежно від складності справи результат може включати такі матеріали.
- виписки та записи біржових рахунків
- підтвердження щодо гаманців
- простеження фіатного фінансування
- хронологію транзакцій
- примітки про контроль і належність гаманців
- звірку конвертації криптоактивів у фіат
- карту походження статків або коштів
- покажчик документів і записів блокчейну, на які спирається аналіз
В аналізі можна розмежувати перевірені транзакції, підтверджені належність або контроль, пояснення клієнта, припущення, що потребують підтвердження, і невирішені прогалини. Якщо документи не дають змоги простежити повний ланцюг, ми прямо зазначаємо ці обмеження.
Мета — надати регульованій установі зрозумілішу й прозорішу основу для оцінки походження, руху та конвертації статків, пов’язаних із криптоактивами. NORDVANDE не гарантує прийняття на обслуговування, відкриття рахунку, розблокування платежу, проведення чи прийняття транзакції. Непідтверджені висновки щодо блокчейну або власності не подаємо як встановлені факти.
